九游体育东亚机械(301028)：召开2023年年度股东大会通知

　　九游体育九游体育九游体育九游体育九游体育本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于召开 2023年年度股东大会的议案》，决定召开本次股东大会九游体育。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：9:15至15:00任意时间。

　　采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统（以下简称“深交所”）和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该被授权人不必是公司的股东。

　　8.会议地点：福建省厦门市同安区西柯镇西柯街 611号厦门东亚机械工业股份有限公司一号办公楼 102会议室九游体育。

　　上述议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的相关公告。

　　（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明、本人身份理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有授权委托书（格式见附件 2）和代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见附件 2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续九游体育。

　　（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记。

　　股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件 3），并附身份证九游体育、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

　　3.登记地点：福建省厦门市同安区西柯镇西柯街 611号，厦门东亚机械工业股份有限公司，信函请注明：“股东大会”字样，邮编：361100。

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。

　　邮 箱：br>

　　联系地址：福建省厦门市同安区西柯镇西柯街 611号，厦门东亚机械工业股份有限公司

　　2.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场。

　　3.单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东九游体育，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下： 一、网络投票的程序

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书 ，可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席厦门东亚机械工业股份有限公附件 2

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。